برچسب: پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست ...

هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. ...

شک و تردیدهای به وجود آمده در مورد سلامت مالی صرافی بایننس منجر به فروش عمده و اصلاح بیش از ...

گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ...

این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ...

از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده ...

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین‌بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیت‌هایی که برای ...

پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا برابر قانون ممنوع است.

روز گذشته یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی اعلام کرد گزارش‌هایی به آنها رسیده که نشان می‌دهد برخی پزشکان از ...