۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۵۷ اقدام ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد.
برچسب: پولشویی
132 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
هشدار بانک مرکزی؛ این تراکنشها برایتان دردسرساز میشود
بانک مرکزی از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک، گردش مالی ۲۱۰ هزار میلیاردی و برخورد قضایی قاطع با اخلالگران بازار ارز خبر داد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
حساب این تراکنشها مسدود شد
بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا را شناسایی کرده و اقدام به مسدودسازی حسابهای مرتبط میکند.
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
الزامات جدید پولشویی و داراییهای مجازی صرافیها
ابلاغ آییننامه اصلاحی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافیها؛ الزامات جدید و رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای دقیق قوانین.
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آییننامه جدید مقابله با پولشویی به بانکها ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷...
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
مراقب ۴۰۰۰ صندوق قرضالحسنه غیرمجاز باشید!
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد ۹۵ درصد فعالیتهای مرکز مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از فساد داخلی و ۵ درصد مربوط به FATF است.
۱۴۰۴/۰۸/۲۱
همه مشمول قوانین جدید پولشویی شدند
آییننامه جدید مقابله با پولشویی با رویکرد ریسک محور تصویب شد؛ همه مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول مقررات و شفافیت مالی شدند.
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ردیابی هوشمند حسابها آغاز شد
بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، بانکها را موظف کرد برای هر مشتری سقف تراکنش سالانه تعیین و رفتار مالی آنان را رصد کنند....
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی ممنوع شد
بانک مرکزی با بخشنامه جدید، ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را ساماندهی میکند تا پولشویی و سوءاستفادههای مالی کاهش یابد. به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی...
۱۴۰۴/۰۷/۰۱
محدودیت بانکی جدید رسید | ۲۰ میلیارد سقف تازه بانکی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد سقف فعالیت سالانه اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰ میلیارد تومان تعیین کرد. جزئیات دستورالعمل جدید تراکنشهای بانکی را بخوانید. به...
