به گزارش بنکر (Banker)، اسماعیلی گفت: ۳۰۰نفر اعضای این باند هستند و مبلغ پولشویی بیش از ۵هزار میلیارد تومان است و با تدبیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مجموعه تا امروز ۷۸نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳نفر از متهمان را ممنوع الخروج کرده‌ایم.
وی گفت: البته ۱۸۰حساب بانکی توقیف شده و از متهمان تا این لحظه ۳۰کیلو شمش طلا، ۴خودرو به ارزش ۵۰۰میلیارد به دست آمده و ۱۰ملک در گرگان توقیف شده است.
اسماعیلی ادامه داد: یک قطعه زمین ۲۰۰هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰دستگاه خودروی سنگین و ۳۰۰سند رسمی ملکی نیز از متهمان کشف شده است.
